大兴兴丰街支行 岳婧霞

为有效遏制洗钱违法犯罪行为，切实切断犯罪资金渠道，防控重大金融风险，维护国家金融体系安全和社会稳定，引导社会公众配合金融机构开展客户尽职调查工作，防范身边的洗钱风险，工商银行北京兴丰街支行开展“预防洗钱犯罪、共筑金融安全”反洗钱宣传活动，防范洗钱，人人有责。

以学为先，主动作为显担当。该行组织员工学习反洗钱相关法律法规，学习反洗钱知识手册，了解什么是反洗钱，为什么要反洗钱、如何防范洗钱、大额交易和可疑交易报告的管理等知识，提高业务敏感性。同时进一步加强员工警示教育，以案释法，拨开团团迷雾，精准识别洗钱犯罪活动，提高政治站位，强化社会责任和履职意识。

以真为要，宣传落地要务实。该行贯彻“一盘棋、两步走”策略，网点内外宣传齐发力。依托网点阵地，以群众喜闻乐见的形式，在四联屏、多媒体电视等设备滚动播放反洗钱宣传标语，在厅堂醒目位置摆放宣传折页，利用客户排队等候间隙开展反洗钱宣传微沙龙。同时建立银社对接机制，将反洗钱宣传触角延伸至社区，各方联动，以典型洗钱案例和犯罪份子惯用伎俩切入，用通俗易懂的语言讲解“什么是洗钱活动、如何防范洗钱活动”等，守住钱袋子，护好幸福家。

以干为先，柜面业务精细化。工作人员要进一步提升业务敏感性，防范业务过程中的金融犯罪。发现苗头、及时报告，筑牢铜墙铁壁。同时强化柜面提示工作，坚持“六必问”，把好“转账关”，不让犯罪分子有可乘之机。在业务办理过程中，及时提醒客户妥善保管自己的身份证件、银行卡、U盾等重要物品，不要出租出借，防止被犯罪分子用于洗钱活动，追悔莫及。

下一步，工商银行北京兴丰街支行将以此次反洗钱宣传活动为契机，将反洗钱工作落细、落小、落实，提升员工的反洗钱意识和业务素养，探索反洗钱宣传有效形式。以员工的过硬业务素养、灵敏的政治嗅觉为抓手，以不断创新的宣传形式、扎实的宣传内容为保障，切实预防和打击洗钱犯罪行为，维护国家和人民利益！

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