警惕国际性发动机润滑油诈骗案

　　一个美国经销商被诈骗了价值将近十万美元的发动机润滑油，当货航运到一个加拿大仓库时， 在Montreal的买家拒绝付款并且最终消失。加拿大警方正在对此案进行调查，并且警告说类似跨境商品诈骗犯罪在Montreal趋于上升趋势。

　　这个美国经销商在七月下旬接到一个自称为Sylvain Prima的Power Brand Solutions总裁的女人的电话，Power Brand Solutions是一个在Montreal的润滑油经销商。美国经销商不相信它是有特殊目的的，并且表示说这起事件很可能是Power Brand Solutions联系了美国的很多经销商以期得到一些回应。“她列举了五六个品牌，而且很想知道我们是不是他们的分销商。”举报人回忆说，“她最关注的是嘉实多。”

　　Power Brand Solutions办公室要求美国经销商将发动机油船运到Montreal的一个仓库。这个美国经销商随后接到自称是Power Brand 销售经理的电话，他听起来很了解发动机油的有关知识和包装方面的知识。

　　“他给我们提供了一些产品名称并且希望我们能够报价，而我们也确实这样做了。”当事人回忆说。

　　“当我和销售经理谈话时，他能很确切地知道他想知道的，包括他想知道的产品的粘度级别。他非常了解运货板如何绘制，每个运货板上可以承载几个箱子以及它们有多重等。”

　　这家Montreal公司后来在七月下旬填了一张由美国经销商提供的信用申请表，还包括一些其他的信息，诸如证明、由加拿大咨询和公司事务办公室颁发的证书，一张来自TD银行加拿大信用处的授权信和一张空白支票。

　　“我们检查了这些证明，也做了尽职调查，在银行做了登记，”当事人回忆说，“一切看起来都是合法的。”
这个美国经销商在八月初期收到了发动机油订单，并且安排八月下旬船运到Power Brand Solutions在Montreal的仓库。

　　“从我们所能发现的，觉得他们通关，而且他们在我们发票上一个未知的时间段内将货物移到仓库。”当事人回忆说。“他们同意我们电汇资金三十天的条件，因此，我们确定为在30天内。”数十天后，这个经销商联系了Power Brand Solutions，试图解决货款问题，但是得到的是推诿。最后，Montreal的经销商拒绝接电话。

　　《Lube Report 》电话联系了Power Brand Solutions，得到的是一个自动应答，也无法留下一个语音信箱。而在她的网站上，Power Brand Solutions声称已经存在了不少于十年，而且能够提供多种商品包括嘉实多（Castrol）、Pennzoil 及胜牌（ Valvoline）润滑油，她还极力吹嘘其他除发动机以外的润滑油，包括传动油、液压油、齿轮油和金属加工液。

　　当事人试图联系货运公司，而货运公司也正试图联系Power Brand Solutions。“十天过去了，他们正在设法寻找货物的位置。他们确定了一个人确实在一个旧车库买了这些产品，”当事人指出。但是，据身为当事人的美国经销商说，货运公司突然拒绝进一步追踪，“他们仅仅是停下了，并且说‘我们不知道它是否值得我们这样做’，你们还是去找警察吧。”

　　这个美国经销商联系了一个Montreal的私人侦探去查这件事。“他一开始告诉我们说那些人是很狡诈的，他们的办公室地址是空的而且那个仓库也是空的，”这个经销商告诉《Lube Report》，“他现在正在为我们做一些外勤工作，然后我去做了一个FBI登记。”

　　接下来这个美国经销商去了加拿大当局。“他们非常积极，”当事人说，“因此，这就是为什么我们现在和Royal Mounted加拿大警方在这里的原因。他们正在赶这个案子。”这个美国经销商也和当地的警察部门在一起。

　　其他的美国润滑油经销商如果碰到这种类型的供应或者请求，应该引起足够的警觉，不要轻易发送大批量的油运到加拿大不了解情况的公司，Corporal Tim Caron，Royal Canadian Mounted的警察这样告诉Lube Report。Caron是Montreal RCMP商业犯罪部门的控诉管理协调员。

　　Caron说，尽管发动机油案看起来是新的案件，可是Montreal地区已经发生过一些类似的其他商品诸如水果和蔬菜等的诈骗案。

　　“他们发送批量货车的水果和蔬菜，随便想出一个地方，从比如Florida或是California船运到加拿大，从而便得到了这批货。” Caron解释说。“这正是我们所称之为的‘back door shipping’。他们将货物船运到一个地方，一旦还没有卸货，他们便将货物装载到一个不同的船上并且运走。这就变成了一起大的诈骗案。现在我们看到他们的目标正在转向发动机油。

　　他指出，类似的其他商品诈骗案件也会发生，尤其是那些价格比较高的。“人们必须有所警惕，”这位警察强调。“做好你的尽职调查，因为有很多这样的公司存在的。我听说过一起，当事人已经查清了所有，但是当查到资质证明时，却是假的。”

　　因为纸质证件可以伪造，他说，关键是不要仅相信文件本身。例如，即使一份银行的文件看起来是合法的，也要直接和银行取得联系以确认这家公司是否有这个账户。他也推荐，可以和加拿大不同的官方单位去确认购买者在当地是否从事合法生意。

　　Caron说，这个美国经销商的案件很可能落入Quebec警方的权限， Quebec警局等同于美国一个州的警察部门。“因为Quebec仅属于联邦授权，RCMP只负责调查针对联邦政府的舞弊行为。”他说，“我们依然会帮助个人确保他们的申诉和后续行为，并且互相交流相关信息。”

　　这位警察建议说，如果其他美国经销商认为他们也很可能是诈骗案件的受害者，他们应该在当地管辖的警察局登记。

　　“我宁愿他们通过他们当地的警察局，”Caron说。“在有些情况下，有些保险问题的疑问，因此通过登记到当地的警察服务机构，因为他们是愿意担负保险的公司之一。我们会认可当地警察的报告。”

　　Caron告诉我们说美国当地警察机构必须注意到他们在加拿大没有司法权力。“但是他们可以给我们传递一些信息，”他继续说道。如果当地的警察愿意登记，“我愿意尽我全力将登记报告传送到加拿大当地的司法管辖区。他们可以直接联系我，我这边不会有什么问题。”

　　这位警察强调说，受害者也可以通过加拿大经济犯罪在线登记在网址为http://www.recol.ca/上登记。他们可以在网上打印登记报告，并将其带到当地的警察局作为一个填写犯罪报告登记的草稿。“我们接受这些报告，每天都要看并且做出评估，”他说道，“我们会一直关注直到进入申诉程序，我们还会汇总信息并上传到加拿大相关部门。”

　　Caron用于当地警察机构作为商业犯罪登记的传真号码是514-939-8628。传真到警察部门的传真必须在地址上写明Corporal Tim Caron, Complaint Management Coordinator, Commercial Crime Section, Royal Canadian Mounted Police。如果需要更详细的信息，联系Corporal Caron，电话号码是514-939-8304。