近日，记者通过相关人士了解到，因工作需要，徐建一先生辞去一汽轿车董事和董事长的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　证券代码:000800 证券简称:一汽轿车(000800,股吧)公告编号:2013-009

　　一汽轿车股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知及会议材料于2013年3月29日以电子邮件方式向全体董事送达。

　　2、公司第六届董事会第四次会议于2013年4月10日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于更换公司董事的议案;

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　一汽股份有限公司董事长、一汽集团董事长、党委书记徐建一

　　2、议案内容:根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的函件，因工作需要，徐建一先生辞去公司董事和董事长的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对徐建一先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》，在选举新的董事长前，董事会授权副董事长吴绍明先生代为履行董事长职务。

　　经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，现提名许宪平先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。

　　3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:根据许宪平先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。经了解，许宪平先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提名许宪平先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(二)关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容:公司决定于2013年4月26日(星期五)在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，详见本公司同日刊登于巨潮资讯网:(http//www.cninfo.com.cn)的《一汽轿车关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年四月十一日

　　附件:董事候选人简历

　　许宪平先生，生于1964年，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任天津一汽夏利(000927,股吧)汽车股份有限公司总经理、中国第一汽车集团公司总经理助理、一汽解放汽车有限公司总经理、中国第一汽车集团公司副总经理，现任中国第一汽车集团公司总经理、中国第一汽车股份有限公司总经理。该董事候选人与控股股东中国第一汽车股份有限公司存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。